Yhtymähallitus 28.11.2023 § 172  

9/00.04.02/2021 

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on Provincia Oy:n pienomistaja ja hankkii yhtiöltä palkanlaskenta ja matkalaskupalvelut. Kuntayhtymän omistusosuus Provincia Oy:stä oli kuluvan vuoden alussa 2,99 %.

Lahden kaupungin kaupunginvaltuusto 2.10.2023 §92 on hyväksynyt

järjestelyn, jossa Lahden kaupunki suunnitelmallisesti alentaa

omistusosuuttaan Pronvincia Oy:ssä ja myy enintään 1700 osaketta

yhtiön uusille omistaja-asiakkaille Hämeenlinnan kaupungille ja Kanta-Hämeen Hyvinvointialueelle. Lisäksi Lahti on kaupunginhallituksen

päätöksellä 25.9.2023 §311 pienentänyt omistusosuuttaan myymällä

400 kpl osakkeita Päijät-Hämeen Hyvinvointialueelle. Toteutuessaan

järjestelyt alentavat Lahden kaupungin omistusosuutta yhtiössä alle

määräysvallan (50 %). Yhtiö noudattaa Lahti-konsernin konserniohjetta

siihen saakka, kunnes Lahden kaupungin omistusosuus laskee alle

määräysvallan.

Omistusjärjestelyjen seurauksena on tarpeellista päivittää yhtiön

osakassopimus vastaamaan uutta omistusrakennetta. Osakassopimusta

on päivitetty osakkaiden kanssa yhteisesti neuvottelemalla.

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä

suhteistaan ja yhtiön hallinnosta. Sopimus koskee sekä osakkaiden

keskinäisiä että osakkaiden ja yhtiön välisiä suhteita.

Osakassopimuksella sovitaan esimerkiksi yhtiön hallinnosta, toimivallan

käytöstä ja päätöksenteosta, osakkaiden rahoitusvastuusta, osakkeiden

luovuttamisesta ja lunastamisesta, salassapidosta, sopimusrikkomusten

seuraamuksista ja riidanratkaisumenettelyistä. Osakassopimuksen

kirjauksin on tarkoitus turvata yhtiön hankintalain mukaista

sidosyksikköasemaa.

Osakassopimuksella yhtiön osakkeenomistus rajataan niihin

oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä

koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja

käyttöoikeussopimuksista 15 §), ja varmistetaan, että yhtiö toimii

hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan

niiden kanssa. Yhtiön omistuspohjan laajentuessa mahdollisten uusien

osakkaiden tulee hyväksyä tämä päivitetty osakassopimus.

Osakassopimuksen kirjauksin yhtiöön muodostetaan

osakkeenomistajista koostuva nimitystoimikunta. Nimitystoimikunta

valmistelee yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi hyvä hallintotapa -ohjeen ja

yhtiön palkkiosäännön tilanteessa, jossa Lahden kaupunki ei enää ole

yhtiön enemmistöomistaja.

Osakassopimuksessa sovitaan hallitusjäsenten lukumäärästä ja jäsenten

nimeämisestä. Yhtiön hallitus koostuu kuudesta jäsenestä. Lahden

kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä, Päijät-Hämeen

hyvinvointialue yhden, Hollolan kunta yhden ja pienosakkaat yhdessä

yhden. Jos Kanta-Hämeen hyvinvointialueen osakeomistus nousee

vähintään 10%:iin, myös sillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Tällöin hallituksen jäsenten kokonaismäärä nousee seitsemään.

Osakassopimuksessa on sovittu niistä merkittävistä asioista, jotka

vaativat omistajien kannanottoa osakaskokouksessa ja

yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksen tulee tuoda yhtiökokoukseen

päätettäväksi seuraavat asiat

• tytäryhteisön perustaminen,

• toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää

hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa

suhteessa Osakkaisiin,

• Yhtiön toiminnan ja talouden kannalta merkittävä toiminnan

laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen

• muu Yhtiön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti

vaikuttava tai tavanomaisesta poikkeava toiminta.

Osakkaat hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen omissa

päätöksentekoelimissään ja yhtiö hallituksessa. Tavoitteena on, että

päivitetty osakassopimus on allekirjoitettu vuoden 2023 loppuun

mennessä.

Päivitetty osakassopimus on esityslistan liitteenä.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Provincia Oy:n osakassopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.